公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-018

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区星洲电子商务园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名赵海兵、 赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年， 自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列 入 政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执 行、环 境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。
（二）审议《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、 吕亚琴、单飞为公司第三届监事会监事候选人，任期三年， 自 2022 年第二次 临时股东大会召开通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列

公告编号：2022-018

入 政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执 行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身……
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