公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-015

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以电话、邮件以及书面

送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席程宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 及时公平的披露《2022 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第三届监事会股东代表监

事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、吕亚琴、单 飞为公司第三届监事会监事候选人，任期三年， 自 2022 年第二次临时股东大 会召开通过之日起生效。

2.（1）提名周玲为公司第三届监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（2）提名吕亚琴为公司第三届监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二 次临时股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2022-015

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（3）提名单飞为公司第三届监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

如上监事候选人未被列为失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符 合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届监事会第十一次会议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

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