公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-027

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司已于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符 合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2021 年 11 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区星洲电子商务园会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于同意公司申请 3500 万元授信额度并接受关联方担保的议案》
因经营所需，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行，江苏银 行股份有限公司无锡新区支行，南京银行股份有限公司无锡分行共申请 3500 万元授信额度，为期三年。无锡联合融资担保股份公司为该笔授信提供银行融 资担保，全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司以其名下的土地使用权以及公 司自身名下的房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人为该笔授信承担 连带担保责任。具体以实际签署的协议为准。

青莲科技（江苏）有限公司以及无锡奥翔物业管理有限公司为无锡联合融 资担保股份公司提供反担保。具体以实际签署的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-027

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东或由执行事 务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非 法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事 务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 11 月 11 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：无锡市新吴区星洲电子商务园 5 幢 302 室
四、其他
（一）会议联系方式：0510-……
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