公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-026

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及
书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵海兵先生
6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司申请 3500 万元授信额度并接受关联方担保的议案》议案

公告编号：2021-026

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行，江苏银 行股份有限公司无锡新区支行，南京银行股份有限公司无锡分行共申请 3500 万元授信额度，为期三年。无锡联合融资担保股份公司为该笔授信提供银行融 资担保，全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司以其名下的土地使用权以及公 司自身名下的房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人为该笔授信承担 连带担保责任。具体以实际签署的协议为准。

青莲科技（江苏）有限公司以及无锡奥翔物业管理有限公司为无锡联合融 资担保股份公司提供反担保。具体以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的 规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司决定于 2021 年 11 月 11 日召集全体股东召开公司 2021 年第四次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-026

三、备查文件目录
（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

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