公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘锦瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘同苟为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因原监事程万林辞职，为满足治理需要，现提名刘同苟先生为公司监事，任期至第三届监事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘同苟不属于失

公告编号：2024-005

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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