公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-023

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

对外投资设立参股公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展的需要，山东洪涛艺创科技股份有限公司（以下简称“艺创科技”或“公司”）拟与孙向光、王连巍共同出资设立参股公司艺创(山东)新材料技术有限公司。参股公司注册地拟定为山东省济南市，注册资本 1306.3 万元人民币，艺创科技拟以货币形式认缴出资 117.6 万元人民币，占注册资本的9.0025%；孙向光拟以货币形式认缴出资 600.9 万元人民币，占注册资本的46.0002%；王连巍拟以货币形式认缴出资 587.8 万元人民币，占注册资本的44.9973%。拟设立的参股公司的经营范围：一般项目:新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；建筑装饰材料销售；保温材料销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

公告编号：2023-023

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额116,904,526.95 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 25,929,267.71 元。公司本次设立参股子公司认缴出资额为 117.6 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的 50%。

因此，公司本次对外投资设立参股公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于对外投资设立参股公司的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事
3 人，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及
关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王连巍

公告编号：2023-023

住所：济南市长清区孝里镇孝里二 269 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙向光

住所：山东省聊城市东昌府区沙镇镇后化村 269 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：艺创(山东)新材料技术有限公司

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶街道鲁商凤凰广场 1
号楼 270……
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