公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,877,057 股，占公司有表决权股份总数的 73.2621%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨小红、邱培涛、刘君臣因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王强、程万林因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-017

部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘君臣先生董事的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣董事职务，自股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。刘君臣用工合同已到期，已办理完毕辞职手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王清亮先生为董事的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，提名王清亮先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘君 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
臣 25 日 时股东大会

王清 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
亮 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。