公告日期：2023-05-19

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,105,071 股，占公司有表决权股份总数的 78.028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨小红、刘君臣因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事程万林、王强因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管有总经理、副总经理

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《 关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构 》
1.议案内容：

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,071 股，占本……
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