公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-025

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,034,855 股，占公司有表决权股份总数的 73.8744%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨小红因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王强、程万林因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

列席本次会议的高管有总经理陈毓华、副总经理邱培涛、财务总监刘君臣、副总经理兼董秘梁丽清。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2021 年第一次股票定向发行终止》
1.议案内容：

2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司 2021
年第一次股票定向发行出具了《关于对山东洪涛艺创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2021)3959 号)(以下简称“无异议函”)，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

受新冠疫情影响，截至无异议函到期日，本次股票发行全部拟发行对象的认购资金已无法到位，经双方协商一致，决定终止本次股票发行，并终止一切与本
次股票发行相关的授权事项。具体内容详见公司 2022 年 12 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东洪涛艺创科技股票有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于终止股票认购合同》
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发

公告编号：2022-025

行已自动终止，经与本次股票定向发行全部拟发行对象沟通确认，同意自无异议函有效期截止日次日起，本次定向发行的《股票认购合同》终止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议》1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议事项。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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