公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-022

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬（厦门）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839230 古琳达姬 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

公告编号：2020-022

权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时

（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

古琳达姬（厦门）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

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