公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-041

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以通讯方式发出（公司
董事会于 2019 年 12 月 16 日收到股东吴丽芬女士（截止 2019 年 12 月 15 日，吴
丽芬女士直接持有公司股份 6,164,250 股，持股比例 15.23%）提交的《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案函》，提议将《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案作为临时提案，提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。）
5.会议主持人：董事长吴丽芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告号 2019-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈志勇、吴丽芬作为关联方，回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董 事会第十次会议决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日

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