公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-039

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

通过公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的交谈，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 31 日上午 9 时

（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

公告编号：2019-039

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

古琳达姬(厦门）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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