公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-029

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，本公司拟设立全资子公司，公司类型为有限责任公司，有限责任公司名称以工商登记为准，注册地为福建省厦门市（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币8,000,000.00元（具体以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年6月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资议案》。根据《公司章程》、《古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

公告编号：2019-029

二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：厦门华厦信进出口公司（具体以办理营业执照时的登记为准）
注册地：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元E之三（具体以办理营业执照时的登记为准）
经营范围：贸易代理；鞋帽批发；鞋帽零售等（具体以办理营业执照时的登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

古琳达姬（厦门） 8,000,000元 现金 认缴 100%
股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

不适用。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营发展需要，对公司战略布局具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

公告编号：2019-029

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

古琳达姬(厦门）股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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