公告日期：2019-05-17

古琳达姬(厦门）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴丽芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,895,276股，占公司有表决权股份总数的83.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年年度报告》（公告号2019-017）和《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年财务审计报告》议案

1.议案内容：

《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,895,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所

（二）律师姓名：陈婕、武成。……
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