公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-024

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴丽芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈志勇因出差缺席，委托董事吴丽芬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-024

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司2019年第一季度报告》（公告号2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司

董事会

2019年4月30日

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