公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-020
证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-020
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

该议案具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年年度报告》（公告号2019-017）和《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号2019-021）。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《公司2019年财务预算报告》议案

《公司2019年财务预算报告》。

公告编号：2019-020
（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于公司2018年财务审计报告》议案

《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年财务审计报告》。
（七）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《公司2018年度监事会工作报告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月16日10时
（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：曾丽晖 联系电话：0592-7892244

公告编号：2019-020
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
一、《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司
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