公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-002

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月8日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《古琳达姬（厦门）股份有限公司章程》的有关规定，公司董

公告编号：2019-002

事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举吴丽芬女士作为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《古琳达姬（厦门）股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长吴丽芬女士提名，董事会拟继续聘请陈志勇先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理陈志勇先生提名，董事会拟继续聘请吴丽芬女士担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-002

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长吴丽芬女士提名，董事会拟继续聘请曾丽晖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资的公告》（公告号：2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告号……
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