公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-029

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长薛瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,396,935 股，占公司有表决权股份总数的 97.8865%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请
借款并取得借款的议案》
1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有
限公司（以下简称“内蒙古欣源”）于 2023 年 3 月 23 日与甘肃索通盛源碳材料
有限公司（以下简称“甘肃索通”）签订《借款协议》，甘肃索通同意根据自身的资金使用情况，在有富裕资金可以调剂且内蒙古欣源提出明确资金需求的情况下，提供有偿借款给内蒙古欣源使用，借款上限额度为贰亿元整，借款利率为一年期 LPR3.65% +152BP 后的年利率即 5.17%，折合为日利率后按照实际借款的使
用天数计算借款利息。借款用途：生产经营周转，借款期限为 2023 年 3 月 23 日
至 2023 年 12 月 31 日。具体内容以双方实际签署的协议为准。

内蒙古欣源于 2023 年 3 月 27 日收到甘肃索通的第一笔借款，金额为人民币
2900 万元（大写：贰仟玖佰万元整）。内蒙古欣源将该笔借款用于生产经营周转。2.议案表决结果：

普通股同意股数 606,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东索通发展股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-029

佛山市欣源电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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