公告日期：2023-03-22

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据公司经营状况及发展战略，为了进一步提高经营决策效率，加强内部业务整合管理，经慎重考虑，公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司
于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项的公司股东大会的股东，或虽出席该次股东大会但未投赞成票的股东，或出席股东大会并投赞成票且签署了《股份回购协议书》的股东；以下合称“异议股东”）的合法权益，索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）制定了关于异议股东权益的保护措施，承诺在公司终止挂牌后由索通发展或指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购。

回购对象需同时满足以下条件：

1.在公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2.未出席公司 2023 年第二次临时股东大会；或虽出席 2023 年第二次临时股
东大会，但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东；或出席公司 2023 年第二次临时股东大会并对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投同意票且签署了《股份回购协议书》的股东。

3.在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东。

4.所持公司的股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。
5.不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司及其控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。

6.自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

7.不存在其他损害公司利益的情形。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年第
二次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 □实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未
参加 2023 年第二次临时股东大会或虽出席 2023 年第二次临时股东大会，但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投赞成票的股东；或出席公司 2023 年第二次临时股东大会并对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案投同意票且签署了《股份回购协议书》的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份
数量为准。
(五) 回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，索通发展或索通发展指定第三方将对满足条件的异议股东持有的公司股票进行回购，回购价格为：

（1）异议股东于公司审议终止挂牌事项的董事会决议公告前买入的股票，按照成本价（成本价不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）和重组收购价孰高的原则回购；

（2）异议股东于公司审议终止挂牌事项的董事会决议公告后买入的股票，按照重组收购价回购。

（3）重组收购价是指公司发行股份并支付现金收购欣源股份原实际控制人薛永等人持有的欣源股份股票的价格。

重组收购价=欣源股份 100%股份收购价格/欣源股份总股本

=120,000 万元/20,837,334……
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