公告日期：2022-11-26

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-099

索通发展股份有限公司

关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施（修订稿）

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买薛永等 8 名佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）股东所持欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

鉴于本次重组报告期由 2020 年 1 月-2022 年 4 月变更为 2020 年 1 月-2022 年 7

月，公司对关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施进行了修订。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司测算了本次交易完成当年公司每股收益和净资产收益率相对上一期的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回报。具体情况如下：

一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

根据公司 2021 年度审计报告、2022 年 1-7 月财务报表以及大信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《索通发展股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2022]第 4-00010 号），本次交易前后公司每股收益情况如下（不含募集配套资金影响）：

单位：万元

项目 2022 年 1-7 月 2021 年度

交易前 交易后（备考） 交易前 交易后（备考）

营业收入 983,631.33 1,026,432.99 945,794.74 996,712.80

净利润 98,478.97 107,316.65 76,306.87 83,478.34

归属于母公司所有者的净 75,667.34 84,223.85 62,004.85 68,787.20

利润

基本每股收益（元/股） 1.65 1.67 1.40 1.41

稀释每股收益（元/股） 1.61 1.64 1.39 1.40

本次交易预期将增强公司盈利能力，增加归属于母公司股东的净利润，提升每股收益，预期不会出现因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。

二、公司防范及应对本次交易摊薄即期回报并提高未来回报能力采取的措施

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《索通发展股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2022]第 4-00010 号），本次交易完成后，公司 2021 年度、2022 年 1-7 月基本每股收益较交易前提升，不存在被摊薄的情形。但是，若未来公司业绩受宏观环境、下游新能源汽车和储能等行业发展、竞争环境等因素影响，导致经营效益不及预期，公司的每股收益仍可能存在被摊薄的风险。为应对本次交易可能导致公司每股收益摊薄的风险，公司根据自身经营特点制定了填补回报的措施，但该等填补回报的措施不等于对公司未来盈利作出的保证，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

（一）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作；拥有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制；设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。