公告日期：2020-04-27

证券代码：839227 证券简称：好财气 主办券商：安信证券
广州好财气科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日 15:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839227 好财气 2020 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（广州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度报告及 2019 年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-001 ）、《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002 ）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会 2019年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。结合 2019年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2019
年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

本预算议案是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司 2019 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并与其签订相关服务协议。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

第一届董事会任期届满，提名彭海涛、刘英鑫、周劲彬、陈景辉、蔡锦城为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，提名余剑铭、杨玉连为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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