公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-022

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建
邺区嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层)

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王树敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-022

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,774,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第十一次会议审议通过，详情参见
2022 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
编号为 2022-013 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,774,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-022

无需回避
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王树敬 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

陈小翠 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

王海洋 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

顾清波 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

石景龙 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

周杰 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）与会股东签字的《2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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