公告日期:2022-04-21
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年度报告
2021
公司年度大事记
图 片 (如有) 图 片 (如有)
事 件 描 述 事 件 描 述
(或)致投资者的信
注:本页内容原则上应当在一页之内完成。
目 录
公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 115
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王树敬、主管会计工作负责人陈小翠及会计机构负责人(会计主管人员)顾清波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司控股股东为王树敬,实际控制人为王树敬、陈小翠夫妇及陈小翠父
亲陈发维三人,三人共同持有公司股份2,614.41万股,占公司股本比例为
84.64%。王树敬同时担任股份公司董事长兼总经理,陈小翠同时担任股
份公司董事、副总经理。股份公司成立后,公司依据公司法建立健全了
公司治理机构相关配套规章制度,但如果实际控制人利用其控制地位,
实际控制人不当控制的风险 通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监
督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施:
公司建立了健全的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》等完善的内控制度。公司将严
格执……
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