公告日期：2021-06-04

江苏锐丰智能科技股份有限公司

章 程

目录

目录......2
第一章 总 则......3
第二章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第三章 股票与股东名册......7

第一节 股票......7

第二节 股东名册......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章 高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 利润分配......33

第三节 内部审计......33

第四节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 通知......35
第十一章 信息披露......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十三章 修改章程......38
第十四章 附 则......39

第一章 总 则

第一条 为维护江苏锐丰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》等有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由江苏锐丰智能科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 913200005524933760。

第四条 公司注册名称：江苏锐丰智能科技股份有限公司

第五条 公司住所：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层
邮政编码：210019

第六条 公司注册资本为 3,088.90 万人民币

第七条 公司的营业期限为 2010 年 3 月 23 日至 2030 年 3 月 22 日

第八条 董事长为公司的法定代表人 王树敬

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司经营范围：楼宇智能化系统工程、灯光音响设备工程设计、施工、维护，展览展示，广告，策划，制作及推广等相关活动，大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运功会、庆典、艺术和模特大赛，艺术节，电影节及公益演出等，需要专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；票务，灯光音响设备租赁，舞台设备、影视设备的设计、安装、调试和监理，城市亮化工程、室内外装饰工程设计、施工及维护，灯光音响设备、电子产品、通讯器材销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，安防工程的设计、施工。计算机硬软件开发、销售、维修、系统集成、设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理和财务总监。

第二章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭……
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