公告日期：2021-04-22

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议决议同意召开 2020 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司股东大会议事规

则》等有关规定,会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议将采用现场股东举手投票方式进行计票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839223 锐丰智科 2021 年 5 月 6

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江京衡（南京）律师事务所汤晓琳律师。

（七） 会议地点

江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建邺区嘉陵江东

街 18 号 6 号楼 11 层)

二、 会议审议事项

(一)审议《关于 2020 年年度报告及摘要》

公司 2020 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2021 年 4 月 22

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《锐丰智科 2020 年年度报告》（公告编号：2021—001）、《锐丰智科 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021—002）。

(二)审议《关于 2020 年年度董事会工作报告》

2020 年年度董事会工作报告

(三)审议《关于 2020 年年度监事会工作报告》

2020 年年度监事会工作报告

(四)审议《关于 2020 年年度财务决算报告》

2020 年年度财务决算报告

(五)审议《关于 2021 年年度财务预算报告》

2021 年年度财务预算报告

(六)审议《关于 2020 年利润分配》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度《审计报告》，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-786,867.23 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。(七)审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度审计机构。

(八)审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易》

详情请见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021—005）。

(九)审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》

详情请见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2021—006）。(十)审议《关于公司（含子公司）向金融机构借款》

2021 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 5000 万元，融

资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质

押等。

详情请见公司于2021年4月22日在全国中小企……
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