公告日期：2021-04-22

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王树敬、主管会计工作负责人陈小翠及会计机构负责人（会计主管人员）顾清波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东为王树敬,实际控制人为王树敬、陈小翠夫妇及陈
小翠父亲陈发维三人,三人共同持有公司股份 2,253.40 万股,占
公司股本比例为 83.89%。王树敬同时担任股份公司董事长兼总
经理,陈小翠同时担任股份公司董事、副总经理。股份公司成立
后,公司依据公司法建立健全了公司治理机构相关配套规章制
度,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司
实际控制人不当控制的风险 的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等进行不当控
制,可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司建立
了健全的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》等完善的内控制度。公
司将严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规及公司相关
规章制度，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，
不断提高控股股东、实际控制人的规范意识。

根据《公司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会。但
股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的
公司治理风险 良好运行尚需在实践中证明和完善,且公司暂时没有建立专门
……
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