公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-003

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-003

无。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839209 海达信通 2024 年 1 月 17
日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄
二、 会议审议事项
（一）审议《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限

公告编号：2024-003

公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 17 日 10:00

（三） 登记地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

公告编号：2024-003

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：山东省泰安市万达广场 7 号楼 20 层

联系人：李升

电话：18653874527
（二） 会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》（二）《北京海达信通科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
北京海达信通科技股份有限公司
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