公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券
北京海达信通科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面形
式发出
5.会议主持人：王康
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
审议关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构的议案

现将上述事项作为本次董事会议案，提交公司董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

审议关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案，对聘任公司 2023 年度报告审计机构议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、 备查文件目录
《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京海达信通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。