公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-023

证券代码：839209 证券简称：海达信通 主办券商：华英证券
北京海达信通科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2022 年 7 月 1 日审议并通过：

选举王康先生为公司董事长，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命董宗奇先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举解玉海先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-023

任命李升先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届不
需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命王娜女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。(二) 首次任命董监高人员履历

董 宗 奇 ， 男 ， 汉 族 ， 1982 年 10 月 出 生 ， 身 份 证 号
370923198210170475，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2006
年毕业于菏泽学院经济学电子商务专业；2006 年 10 月至 2008 年 6
月在东平县林业局办公室任职；2008 年 10 月至 2015 年 7 月，在泰
安易事通网络技术有限公司产品经理；2015 年 8 月至 2021 年 12 月，
在山东山东华耀网络科技有限公司任职经理。

王娜，女，1996 年 1 月出生，身份证号 370911199601240425，
中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2019 年 6 月至 2022 年 5
月任泰安市万高商务咨询有限公司财务负责人。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2022-023

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。
三、 备查文件
《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京海达信通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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