公告日期：2020-04-28

证券代码：839208 证券简称：京格建设 主办券商：安信证券
深圳市京格建设股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单
元公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面形式、电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长彭梁鸿先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2019 年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会报告了 2019 年度工作情况及 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况以及 2020 年业务发展规划，结合公司所处行业
的发展形势，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润人民币 735,965.88 元，加上期初未分配利润人民币-2,305,148.15 元，2019 年度可用于股东分配的利润人民币-1,569,182.27 元。公司2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度财务报告》
1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》的要求编制《2019 年度财务报告》，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》1.议案内容……
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