公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-020

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡明强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数45,134,299 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李路艳女士为新任董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事王伟杰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李路艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,134,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王伟 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

杰 28 日 时股东大会

李路 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

艳 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-020

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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