公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-002

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名常双锋先生为新任监事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司监事康利东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名常双锋先生为公

公告编号：2023-002

司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满为止。

常双锋，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015
年 7 月至 2017 年 3 月在西继迅达电梯股份有限公司担任工艺员，2017 年 4 月至
2021 年 3 月在许昌许继低压电器有限公司担任测试工程师，2021 年 3 月至今在
许昌豫盛昌电气股份有限公司担任综合管理部经理。

经监事会核查，公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任监事候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司监事会提请于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。

公告编号：2023-002

许昌豫盛昌电气股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日

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