公告日期：2020-04-24

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议厅

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东启天自动化智能装配股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号2020-005）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

广东启天自动化智能装备股份有限公司有 2 家子公司，其中：东莞市金密机器视觉设备有限公司（以下简称“金密视觉”），股份比例 70%。另一家子公司南博万信息技术（广东）有限公司（以下简称“南博万”），股份比例 51%。2019年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：金密视觉和南博万。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董……
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