公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-031

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年半年度报
告》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2019 年半年度报告的编制和审查流程符合《中华人

公告编号：2019-031

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-031

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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