公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-006

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为股东梁明刚。
（三）会议召开的合法性、合规性

梁明刚持有公司 28,800,000 股股份，占公司总股本的 67.4802%，因公司
董事会及监事会人员离职，无法履行职责；根据《中华人民共和国公司法》 第一百零一条第二款之规定，梁明刚作为连续九十日以上单独持有公司百分 之十以上股份的股东，在公司董事会和监事会均不能履行召集召开临时股东 大会的职责的情况下，可以自行召开股东大会。

因此，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东启天自动 化智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召 开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2021-006

会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839203 启天股份 2021 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东南天星律师事务所袁良平律师。
（六）会议地点
广东启天自动化智能装备股份有限公司会议厅。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营困难停产处置的议案》

公司目前的经营情况如下：

公告编号：2021-006

1、2020 年 1 月新冠疫情突发，导致市场防疫物资紧缺甚至一度匮乏。公
司转产口罩机，前期物料投资巨大,平面口罩机产销顺畅,但 KN95 口罩机及刚 刚上线的熔喷机突遇市场风口下降,前期紧急采购的物料及后期在制和大量完 工产品形成库存，占用大额资金，且口罩机多为预付资金，以上导致公司经营 面临严重困难。

2、公司目前面临多宗诉讼，多个银行账户被冻结，资产被查封。

3、由于公司经营困难，公司尚未聘请审计机构，无法在 2021 年 6 月 30
日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告。公司股票存在被终止挂
牌的风险。

4、除了公司董事、总经理梁明刚在任，其他董事、监事、高级管理人员均 已经自行离职。

综上，公司持续经营能力存在重大不确定性，决议停产处置。请广大投资 者注意风险，谨慎投资。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。