公告日期：2024-04-18

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 公司发生的交易（除提供 第三十六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提 担保外）达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议： 交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%以上； 计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的。 的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。

本条中的交易事项包括但不限于：购买 本条中的交易事项包括但不限于：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、 或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租 对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同 入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或 （含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究 者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放 与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认 弃权利；中国证监会、全国股转公司认
定的其他交易。 定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者 品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 资产购买或者出售行为仍包括在内。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等，可免于按照本条的规定履行股
东大会审议程序。

第三十七条 公司提供担保的，应当提 第三十七条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一 交公司董事会审议；符合下列情形之一
的，还应当提交股东大会审议： 的，还应当提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对

象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总 计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30％的担保； 资产 30……
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