公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-013

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839198 联合信息 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 021 高新工业村 R1-A 栋 601
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

公司因经营发展需要，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款，授信额度 500.00 万元，期限一年，贷款利率按银行规定执行，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军进行担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-013

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 021 高新工业村
R1-A 栋 601 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戎佳京 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新
区社区高新南四道 021 高新工业村 R1-A 栋 601 会议室 联 系 电 话 ：
0755-83578256 传真：0755-83672396 邮政编码：518000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司董事会
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