公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛冠军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售参股公司股权资产》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的参股公司河南天宇鸿图物业管理有限公司 45.35%股权转让给河南省冠伟科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有天宇鸿图股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东毛冠军回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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