公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-039

证券代码：839197 证券简称：ST 领骥 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 08 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：夏梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,665,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.38%。

公告编号：2020-039

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事耿庆源、马骋怡因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举何炜为新任监事》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举何炜为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日

2.议案表决结果：

同意股数 4,665,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《选举王春为新任监事》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王春为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届

公告编号：2020-039

监事会届满之日

2.议案表决结果：

同意股数 4,665,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何炜 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过

26 日 临时股东大会

王春 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过

26 日 临时股东大会

马 骋 原监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过

怡 26 日 临时股东大会

耿 庆 原监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次 审议通过

源 26 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）经与会董事和会议记录人签字的股东大会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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