公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-032

证券代码：839197 证券简称：ST 领骥 主办券商：财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：耿庆源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

公告编号：2020-032

监事马骋怡，因个人原因无法出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举何炜为新任监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举何炜为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《选举王春为新任监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王春为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

（三） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现申请于 2020 年
8 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字的监事会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

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