公告日期：2020-05-22

证券代码：839197 证券简称：ST 领骥 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.48%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程洁贝因外出办事缺席 ；董
事蒋玉芳因产假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事马骋怡、耿庆源、夏叶因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况，现对 2020 年公司财务数据进行
预算，并编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数 4,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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