公告日期：2020-04-30

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。本次股东大会的股权登记日为2020 年5 月15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的海勤律师事务所李世强律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《2019年度董事会工作报告》

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据公司 2019 年的运营情况，现对 2020 年公司财务数据进行
预算，并编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-002）。（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议关于拟修订《公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款. 详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。 详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见……
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