公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-035

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-035

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,177,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.72%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免除夏大营董事职务的议案》议案
1.议案内容：
公司董事夏大营因个人原因，无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。
2.议案表决结果：

同意股数 4,177,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案
1.议案内容：
拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。2.议案表决结果：

同意股数 4,177,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-035

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,127,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东陈怀年回避表决。

公告编号：2019-035

三、 备查文件目录
（一） 经与会股东签字确认并加盖公章的股东大会决议

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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