公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-031

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二董事会第三次
会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

免去夏大营的董事职务的议案，自股东大会决议之日起生效。

拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。
本次会议召开16日前以文件通知全体董事，实际到会董事4人。会议由夏梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被免职董事夏大营持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 9.9%。
不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-031

任命董事程洁贝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象。
（三） 免职原因

因个人原因，夏大营先生无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。
（四） 新任董监高人员履历

程洁贝,女,汉族,1984 年 8 月 10 号出生，浙江杭州人，无境外永久
居留权。2008-2012 年于北京网尚文化传播有限公司任职节目中心；2013 年-2013 年于七星娱乐媒体集团任职渠道部 ；2014-2018 年于北京盛世骄阳文化传播有限公司任职内容合作中心；2018 年至今任职于北京领骥影视文化股份有限公司，担任发行总监。
二、 任免对公司产生的影响

夏大营先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任董事。拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。
任免对公司生产、经营的影响：

夏大营先生的免职对公司的生产经营活动不会产生不利影响。
公司董事会对夏大营先生为公司董事会工作所做的贡献表示衷

公告编号：2019-031

心感谢。
三、 备查文件
（一） 经与会董事签字确认并加盖公章的第二届董事会第三次会
议决议
（二） 程洁贝简历

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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