公告日期：2019-05-21

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,877,500股，占公司有表决权股份总数的96.58%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司2018年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司2018年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司2018年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司2018年的运营状况，现对公司财务指标进行汇报，并编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2018年的运营状况，现对公司财务指标进行汇报，并编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数4,877,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0……
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