公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-018

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

公告编号：2019-018

总数4,427,500股，占公司有表决权股份总数的87.67%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年3月21日到期。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，任命夏梅、夏大营、张志萍、王涵、蒋玉芳为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数4,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二） 审议通过《关于公司申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视文化股份有限

公告编号：2019-018

公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数312,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联股东夏梅、天津领骥文化传播合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三） 审议通过《关于公司签署保理合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数312,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联股东夏梅、天津领骥文化传播合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号：2019-018

（一） 经与会股东签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年5月7日

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