公告日期：2022-05-31

四川清山绿水医药化工股份有限公司
章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会......8

第三节 股东大会提案......12

第四节 股东大会决议......12

第五章 董事会 ......14

第一节 董事......14

第二节 董事会......16

第三节 董事会秘书......20
第六章 总经理......21
第七章 监事会......22

第一节 监事......22

第二节 监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度......24

第二节 会计师事务所的聘任......25
第九章 投资者关系管理工作......25
第十章 通知和公告......26

第一节 通知......26

第二节 公告......27
第十一章 合并、分立、解散和清算......27

第一节 合并或分立......27

第二节 解散和清算......28
第十二章 修改章程......29
第十三章 附则......30

四川清山绿水医药化工股份有限公司

第一章 总 则

第一条 为维护四川清山绿水医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定以发起设立方式设
立的股份有限公司。

第三条 公司名称：四川清山绿水医药化工股份有限公司（以下简称公司）。

第四条 公司住所：四川省武胜县工业集中区中心工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 5400 万元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司由 27 名股东发起设立。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：生产、销售：医药中间体、精细化工产品、生物技
术产品；销售：化工原料（不含危险化学品）、机械产品、五金交电。

（以上经营范围以公司工商登记机关核定为准）。

第十三条 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同
利。

第十七条 公司的股票以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。

第十八条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票。

第十九条 公司股份总数为 5……
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