公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-014

证券代码：839196 证券简称：川清医化 主办券商：国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李银华因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁学芳为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。丁学芳不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁学芳为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任丁学芳为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。丁学芳不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任骆浩翔为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任骆浩翔为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。骆浩翔不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐彬喜为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任唐彬喜为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。唐彬喜不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙铭壕为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孙铭壕为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。孙铭壕不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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