公告日期：2021-01-21

证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：中泰证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839194 帮安迪 2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命仇锐先生为公司第二届董事会董事》的议案

董事会任命仇锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止， 自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限 公司董事任命公告》（公告编号 2021-005）。
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司在保证募集资金安全、 不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民 9,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的银 行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限 公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。（三）审议《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司正常
经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公 司拟使用累计不超过9,000万元（不含募集资金）的闲置自有资金投资于安全性 高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限 公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮 安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限 公司董事会议事规则》（公告编号：……
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