公告日期：2021-01-21

证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：中泰证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林明奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命仇锐先生为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

董事会任命仇锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止， 自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 董事任命公告》（公告编号 2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司在保证募集资金安全、 不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民 9,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的银 行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司正常 经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公 司拟使用累计不超过9,000万元（不含募集资金）的闲置自有资金投资于安全性 高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。

议案内容详见公司于 2021 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮 安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让……
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